Riciclaggio Marocco Belgio Spagna 2026

Indagine delle dogane marocchine su un giro di riciclaggio internazionale

La Brigata nazionale delle dogane marocchine ha scoperto un ampio sistema di riciclaggio di denaro che coinvolge il Marocco, la Spagna e il Belgio, con un valore stimato di 780 milioni di dirham. Tre società di import-export con sede a Casablanca e Tangeri sono al centro dell'inchiesta, accusate di aver nascosto fondi provenienti dal traffico internazionale di droga. L’Autorità nazionale del renseignement financier è stata allertata dopo che le dogane hanno rilevato transazioni sospette di grande entità.

Grazie all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’analisi dei rischi, gli investigatori hanno individuato manipolazioni fraudolente delle fatture e l’uso illecito di conti bancari di garanzia. Le indagini hanno evidenziato una sovrastima dei prezzi all’export superiore di oltre un terzo rispetto ai valori di mercato, con margini artificiali stimati intorno ai 270 milioni di dirham. Questa pratica serviva a giustificare il trasferimento verso il Marocco di ingenti somme di origine illecita, mentre le operazioni di importazione venivano utilizzate per esportare capitali sotto false transazioni.

Collaborazione internazionale e implicazioni criminali

Per far fronte alla complessità del sistema, le autorità marocchine hanno chiesto la collaborazione delle controparti spagnole e belghe. Le indagini congiunte hanno permesso di stabilire connessioni compromettenti tra le società marocchine e partner commerciali europei. Alcuni di questi soggetti stranieri sarebbero direttamente coinvolti in reti criminali di narcotraffico internazionale, secondo quanto emerso dal coordinamento transfrontaliero.

Una delle società coinvolte ha simulato controversie con fornitori esteri e blocchi logistici per giustificare trasferimenti di denaro mai realizzati, mentre un’altra, con partecipazioni straniere, ha gonfiato le fatture di importazione in accordo con esportatori belgi per coprire consegne inesistenti. Questi meccanismi hanno permesso un flusso bidirezionale di fondi illeciti, con un impatto significativo sul sistema economico e finanziario marocchino.