Frode sistema ammissione temporanea Marocco 2026

Indagine della Guardia di Finanza marocchina

La Guardia nazionale delle dogane del Marocco ha intensificato le indagini per smantellare una rete che coinvolgeva aziende, intermediari e contabili nella manipolazione del sistema di esenzioni doganali legato al regime di "ammissione temporanea". Secondo quanto riportato da Hespress, le autorità hanno scoperto che alcuni importatori utilizzavano fatture false per dirottare materiali importati destinati alla produzione verso il mercato interno, invece di riesportarli come previsto dalla normativa.

Le indagini si sono concentrate su tre società con sedi e magazzini a Casablanca, Fès e El Jadida, che avevano beneficiato di agevolazioni doganali per miliardi di centesimi nell'importazione di tessuti grezzi e accessori per l'industria tessile e dell'abbigliamento. Il regime di "ammissione temporanea" consente alle imprese di importare materie prime per la produzione locale sospendendo i dazi, a condizione che le merci vengano riesportate entro termini stabiliti dalla legge.

Dettagli e implicazioni della frode

Le autorità doganali hanno esaminato attentamente i documenti di importazione ed esportazione delle aziende coinvolte, verificando il rispetto delle scadenze per la riesportazione. L'analisi si è avvalsa del sistema informatico "Badr", che utilizza algoritmi avanzati per identificare casi sospetti tra un vasto database di operazioni doganali registrate negli ultimi due anni. Inoltre, gli ispettori hanno raccolto segnalazioni e rapporti sul campo.

Le prime indagini hanno evidenziato anomalie significative nel percorso di grandi quantità di materiali esentati da dazi, con sospetti sull'uso di fatture e documenti di società fittizie. Questi documenti erano attribuiti a commercianti all'ingrosso e distributori senza alcun legame reale con le quantità sequestrate, complicando il tracciamento della reale destinazione delle merci. Le giustificazioni fornite per le discrepanze tra quantità importate ed esportate, basate su danni o stoccaggio, non corrispondevano ai limiti prefissati per ogni settore, suggerendo un uso improprio del sistema.

È stata inoltre rilevata la possibile rivendita illegale di materie prime sul mercato interno, contravvenendo alle regole doganali. Le discrepanze tra le dichiarazioni di importazione ed esportazione hanno rafforzato i sospetti di deviazione delle merci dal ciclo produttivo previsto. Le autorità continuano a stimare il valore delle merci esentate che circolano illegalmente sul mercato locale.

Prospettive e azioni future

La Guardia nazionale delle dogane prosegue le indagini per identificare i responsabili e quantificare le perdite economiche causate da queste frodi. Verranno utilizzati rapporti delle squadre di controllo regionale per monitorare il destino delle quantità esentate, con l'obiettivo di notificare revisioni e correggere le posizioni irregolari. Successivamente, saranno adottate misure sanzionatorie, tra cui il recupero dei dazi dovuti, multe e sanzioni, oltre a possibili procedimenti penali in caso di violazioni con rilevanza criminale.

Questa intensificazione dei controlli riflette l'impegno dell'Amministrazione generale delle dogane e delle imposte indirette del Marocco nel proteggere il sistema di "ammissione temporanea", che mira a sostenere la capacità esportativa e la competitività delle imprese nazionali, evitando che reti organizzate traggano profitti illeciti a danno delle finanze pubbliche.