Riciclaggio cooperative edilizie Marocco 2026

Indagini su riciclaggio di denaro nelle cooperative edilizie marocchine

Le autorità marocchine hanno avviato un'indagine approfondita riguardante sospetti di riciclaggio di denaro legati a progetti di cooperative edilizie situate nell'area tra Rabat e Casablanca. L'inchiesta è scaturita da segnalazioni della Direzione Generale delle Imposte, che ha individuato possibili casi di evasione fiscale e uso improprio delle esenzioni fiscali previste per questo tipo di progetti.

Secondo informazioni provenienti da Hespress, le ricerche si concentrano su 27 presidenti di cooperative, sospettati di utilizzare i progetti edilizi per operazioni finanziarie opache e cessioni sospette. Le autorità hanno analizzato i movimenti bancari delle cooperative, riscontrando flussi di denaro significativi da parte di soci i cui nomi risultano ripetuti in diverse cooperative sparse geograficamente.

Metodi e implicazioni delle indagini

Le verifiche hanno evidenziato numerose irregolarità, tra cui la manipolazione delle liste dei soci e l'intestazione di terreni a nomi di soci fittizi. È emerso inoltre che i presidenti delle cooperative hanno adottato nuove strategie per attrarre nuovi soci, in particolare tra i marocchini residenti all'estero, attraverso campagne promozionali ingannevoli sui social media che presentavano informazioni false sullo stato dei lavori e sulle tempistiche di consegna degli immobili.

Le indagini hanno inoltre rivelato la presenza di figure chiave, definite come "signori" delle cooperative edilizie, sospettate di riciclaggio di denaro su larga scala. Tra gli elementi più eclatanti vi è il possesso da parte del figlio di uno dei presidenti di una lussuosa Ferrari, oltre a ville e proprietà agricole tra le province di Benslimane e El Jadida. La situazione finanziaria e fiscale di questa persona è attualmente sotto esame per verificare eventuali legami con le attività illecite oggetto dell'indagine.

Le ricerche si sono estese anche a movimenti sospetti di deposito e trasferimenti di denaro da cooperative a società edili incaricate dei lavori, molte delle quali di recente costituzione e senza precedenti esperienze nel settore. Le indagini hanno inoltre approfondito i legami tra alcuni soci e attività di traffico internazionale di droga, in collaborazione con autorità fiscali e finanziarie europee e con la Direzione Generale delle Imposte marocchina.

Questa complessa rete di relazioni tra presidenti di cooperative, membri dei consigli di gestione e imprese edili suggerisce un sistema organizzato volto al riciclaggio di ingenti somme di denaro, con particolare attenzione ai contributi e alle quote versate da soci, inclusi marocchini residenti all'estero.