Trasferimenti denaro sospetti Marocco Francia 2026

Indagini su trasferimenti finanziari sospetti

L'Office des changes del Marocco ha avviato un'indagine su trasferimenti di denaro sospetti che coinvolgono imprese marocchine e società offshore. Le autorità marocchine hanno ricevuto informazioni da omologhi spagnoli e francesi, che hanno permesso di aprire le indagini per identificare i reali beneficiari di tali operazioni. Il caso riguarda sospetti di fuga di capitali verso l'estero, con movimenti finanziari che destano preoccupazione tra gli enti regolatori.

Modalità e sospetti sulle operazioni

Dalle prime verifiche emerge che alcune società coinvolte potrebbero essere controllate indirettamente da imprenditori marocchini, anche se ufficialmente gestite da persone straniere, rendendo complessa l'identificazione dei veri proprietari. Le indagini si concentrano su contratti di consulenza, servizi, import-export e ricerca di mercati esteri che, sebbene appaiano regolari, sarebbero stati utilizzati per giustificare trasferimenti di somme ingenti verso conti esteri.

In particolare, alcune operazioni legate alla ricerca di partner commerciali hanno superato gli 8 milioni di dirham per singolo dossier. Gli investigatori stanno verificando se i servizi dichiarati siano stati effettivamente eseguiti. Inoltre, si sospettano fatture gonfiate per importazioni, con merci deperibili acquistate a basso costo all'estero ma fatturate al prezzo di mercato, spesso bloccate o rifiutate all'ingresso in Marocco a causa delle condizioni. In questi casi, le aziende marocchine pagavano il valore dichiarato, mentre la differenza veniva trasferita illegalmente all'estero.

L'Office des changes sta ora cercando di ricostruire i flussi finanziari e di scoprire chi si nasconde dietro le società coinvolte, per contrastare la fuga di capitali e tutelare l'economia nazionale.